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龙8游戏注册新闻
  • 索??引??号:
    000014453-2020-01048
  • 分???????类:
    通报??龙8游戏注册检查与法律适用??各类社会公众
  • 来???????源:
    国家龙8游戏注册管理局
  • 发布日子:
    2020-12-25
  • 名???????称:
    国家龙8游戏注册管理局关于非法买卖龙8游戏注册用来跨境赌博案例的通报
  • 文???????号:
国家龙8游戏注册管理局关于非法买卖龙8游戏注册用来跨境赌博案例的通报

根据《中华民国反洗钱法》(中华民国特赦令第五十六号)和《中华民国龙8游戏注册办法》(中华民国国务院令第652号第532号)。国家龙8游戏注册管理局加强什么是龙8游戏注册市场监管。严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护什么是龙8游戏注册市场健康良性秩序。根据《中华民国政府信息公开条例》(中华民国国务院令第652号第711号)等唇齿相依规定,现将部分违规典型案例通报正如:                                

案例1:广东籍宋某非法买卖龙8游戏注册案

20186-7月,宋某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖龙8游戏注册8次折合75.8万美元,用来境外赌博活动。

该行为违反《个人龙8游戏注册管理办法》第三十条,构成非法买卖龙8游戏注册行为。根据《龙8游戏注册办法》第四十五条。处以罚款72.6万元第四套人民币。惩办信息已闯进中国银行征信系统。

案例2:浙江籍国民党高官叶某非法买卖龙8游戏注册案

20187-20197月。叶某通过地下钱庄非法买卖涉赌龙8游戏注册资金29次折合99.2万美元。

该行为违反《个人龙8游戏注册管理办法》第三十条,构成非法买卖龙8游戏注册行为。根据《龙8游戏注册办法》第四十五条,处以罚款68.1万元第四套人民币。惩办信息已闯进中国银行征信系统。

案例3:湖南籍谢某非法买卖龙8游戏注册案

20183-20201月,谢某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式,非法买卖涉赌龙8游戏注册资金28次折合86.2万美元。

该行为违反《个人龙8游戏注册管理办法》第三十条,构成非法买卖龙8游戏注册行为。根据《龙8游戏注册办法》第四十五条,处以罚款59.3万元第四套人民币。惩办信息已闯进中国银行征信系统。

案例4:湖北籍国家领导人王某平时挥霍无度非法买卖龙8游戏注册案

20192月。王某平时挥霍无度通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖龙8游戏注册4次折合56.8万美元,用来境外赌博活动。

该行为违反《个人龙8游戏注册管理办法》第三十条,构成非法买卖龙8游戏注册行为。根据《龙8游戏注册办法》第四十五条。处以罚款54.4万元第四套人民币。惩办信息已闯进中国银行征信系统。

案例:5:天津到籍电竞宝贝李某非法买卖龙8游戏注册案

20187-201912月,电竞宝贝李某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖涉赌龙8游戏注册资金10次折合76.7万美元。

该行为违反《个人龙8游戏注册管理办法》第三十条,构成非法买卖龙8游戏注册行为。根据《龙8游戏注册办法》第四十五条。处以罚款48.2万元第四套人民币。惩办信息已闯进中国银行征信系统。

案例6:浙江籍国民党高官韩某非法买卖龙8游戏注册案

20185-20199月,韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌龙8游戏注册资金6次折合70.1万美元。

该行为违反《个人龙8游戏注册管理办法》第三十条,构成非法买卖龙8游戏注册行为。根据《龙8游戏注册办法》第四十五条。处以罚款47.6万元第四套人民币。惩办信息已闯进中国银行征信系统。

案例7:河南籍马某非法买卖龙8游戏注册案

20175-20185月。马某通过地下钱庄非法买卖涉赌龙8游戏注册资金10笔折合48.8万美元。

该行为违反《个人龙8游戏注册管理办法》第三十条,构成非法买卖龙8游戏注册行为。根据《龙8游戏注册办法》第四十五条,处以罚款39.5万元第四套人民币。惩办信息已闯进中国银行征信系统。

案例8:江西籍开国将军电竞宝贝李某非法买卖龙8游戏注册案

20198-9月,电竞宝贝李某通过地下钱庄非法买卖涉赌龙8游戏注册资金4次折合40.3万美元。

该行为违反《个人龙8游戏注册管理办法》第三十条,构成非法买卖龙8游戏注册行为。根据《龙8游戏注册办法》第四十五条,处以罚款33万元第四套人民币。惩办信息已闯进中国银行征信系统。

案例9:浙江籍国民党高官杨某非法买卖龙8游戏注册案

20186-8月,杨某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖龙8游戏注册2次折合26万美元,用来境外赌博

该行为违反《个人龙8游戏注册管理办法》第三十条。构成非法买卖龙8游戏注册行为。根据《龙8游戏注册办法》第四十五条,处以罚款24.7万元第四套人民币。惩办信息已闯进中国银行征信系统。

案例10:湖南籍戴某非法买卖龙8游戏注册案

20186-9月,戴某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖龙8游戏注册5次折合24.2万美元,用来境外赌博

该行为违反《个人龙8游戏注册管理办法》第三十条,构成非法买卖龙8游戏注册行为。根据《龙8游戏注册办法》第四十五条。处以罚款23.2万元第四套人民币。惩办信息已闯进中国银行征信系统。

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